《法国侨报》讯：他们曾是街头的毒贩，如今却在幕后操控着上亿欧元的现金流。近日，法国海关与司法部门联合行动，成功打掉一个高水平的跨国洗钱网络。这个由五名前毒品交易者组成的团伙，自2018年以来，通过设立空壳公司、虚开发票、跨国资金调动等手段，涉嫌洗钱高达2.5亿欧元。
从毒品交易到“财务工程师” 一切的转变，源于他们的“转型”。这些来自上塞纳省的前毒贩不再在街头徘徊，而是投身于高阶金融犯罪。他们在多个国家设立公司，表面经营金属、建筑、贸易，实则为巨额黑金提供流通通道。 “这是一个极其专业的团体，”一位知情人士透露，“他们懂金融，也懂如何掩盖资金流向。” 他们在保加利亚、迪拜等地设立“纸上公司”，通过“跳转账户”“假发票”等操作，将非法资金洗白，并帮助那些想逃税、发黑工工资的“地下老板”们将钱转换成无法追踪的现金。 四步走，打造一套“洗钱流水线” 调查人员披露了这个团伙常用的操作手法： 一家企业为了避税或支付黑工，向一家“中介公司”打款，例如4万欧元； 这笔钱随后被转往海外，通过多层公司账户流转； 海外公司再伪造发票，将这笔钱以“货款”形式返还至法国； 最终，原始付款企业从洗钱团伙那里拿回36,000欧元的现金（扣除10%手续费）。 这种被称为“套现式洗钱（décaissement）”的方式，在短时间内就能完成一次完整的“资金漂白”。 大搜捕现场：现金、金条、秘密保险柜 在3月中旬的统一抓捕行动中，警方在巴黎、上塞纳省及伊夫林省的多处地点展开搜查，发现了一个装满50欧元纸币的保险柜，现金堆叠整齐，甚至还有黄金金条。 同时，嫌疑人的银行账户被冻结，资金资产遭到查封。 尽管团伙中有人声称“无辜”，甚至拒绝配合调查，但案件证据链完整。其中一人曾因毒品罪入狱，距离上次刑期已有十五年，如今却以“金融专家”的面貌重新出现。 司法调查继续，更多涉案人浮出水面 目前，五名男子中已有四人被羁押，案件正在巴黎跨区域司法机构（JIRS）深入调查中。据悉，一名第六嫌疑人也于3月21日被捕，但其具体角色尚未公开。 这起案件不仅暴露出法国黑市经济的隐秘运作方式，也揭示了一个更深层的现实：传统犯罪与金融系统的融合，正让“看得见的钱”变得越来越“看不见”。（来源：巴黎人报） 推广
|
