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标题: 法巴黎银行8年前已知违美禁运 [打印本页]

作者: faneuro1 时间: 2014-6-15 05:38
标题: 法巴黎银行8年前已知违美禁运

   6月13日星期五下午上市的法国晚报世界报在头版头条关注的重点是法国巴黎银行违反美国的禁运一事。世界报指出，法国巴黎银行自2006年起，就知道自己的一些业务违反美国的禁运，但是，法国巴黎银行不顾来自美国的多次警告，继续违反美国的禁运，为什么法国巴黎银行没有知错就改呢？
   世界报指出，美国的司法要求重罚法国巴黎银行，因为该行违反美国针对伊朗、苏丹和古巴的禁运。世界报说，根据该报不同的消息来源，法国巴黎银行当时的领导人米歇尔•佩伯罗（Michel Pébereau）先生和博杜安‧普欧(Baudouin Prot)先生在2006年就由于其伊朗业务受到乔治布什政府的财政部副部长利维的警告。佩伯罗先生当时是法国巴黎银行的董事局的主席，而普欧先生则是当时法国巴黎银行的总经理。
   2006年，三份专家报告都对法国巴黎银行提出警告说，即使其部分美元业务是在美国的领土之外实现，但继续这些业务，将会冒很大的风险。可是，法国巴黎银行继续和苏丹进行美元业务。
目前，法国巴黎银行有可能被罚款100亿美元，而且它还有可能从此被禁止进行美元业务。目前，法国巴黎银行已经砍了其一名重要领导人的头，其总经理代表乔治裘德隆•德库尔塞勒（Georges Chodron de Courcel）已经宣布要退休，但是，华盛顿还希望有其他的领导人落马。
那么，法国巴黎银行的错误到底有多严重呢？当时的该行领导人佩伯罗先生和普欧先生犯的错又有多严重呢？
   美国司法正在进行的调查涉及法国巴黎银行在2002年到2009年之间，和伊朗、苏丹及古巴进行的美元业务，一小部分人还认为，调查的时间范围一直到2011年。然而，根据世界报的消息，法国巴黎银行自2006年起，就知道，从事这样的业务会带来什么样的风险。自2006年起，美国政府以及美国的著名律师    事务所就针对这些业务对法国巴黎银行好几次提出警告。这些警告本应该能够让法国巴黎银行立即停止这些业务，可事实上却不是这样。
第一个给法国巴黎银行发出警告的就是美国政府。当时涉及的是伊朗。根据不同的消息来源，当时的主管金融管制和反恐的美国财政部副部长利维（Stuart Levey）,亲自在2006年9月来到法国巴黎银行的巴黎总部，给该行的领导人就该行和伊朗的关系提出警告。当然，利维讲话时并没有说，法国巴黎银行的业务根据美国的法律是非法的，但是他提醒法国巴黎银行的最高领导人要高度警惕，而且还提到了被美国列入黑名单的好几家伊朗银行的名字。很明显，美国政府是在警告。
   2006年来自美国政府的警告还是在政治层面，很显然，所有的美元业务，不管它们是不是在美国的领土进行的，只要涉及那些受到美国禁运的国家，都受到严密的监管。而且，从此以后，再进行这样的业务，就有可能受到美国司法的处罚。
不过，法国巴黎银行并不是唯一一家受到美国政府警告的国家，利维对欧洲的大银行都进行了拜访，所到之处，都是同样的警告。
同样是2006年，法国巴黎银行又让三家美国著名律师所就其美元业务做了专家分析报告，三份报告虽然各有不同，但他们都提出了警告。就这三份专家报告，出于司法程序原因，法国巴黎银行没有置评，但世界报认为，美国决心对法国巴黎银行进行惩罚，决心让法国巴黎银行最高领导人落马的原因，和该银行将美国财政部副部长利维2006年的警告当耳旁风，不是没有关系。

消息来源：法国国际广播电台

作者: 阿道德田 时间: 2014-6-16 20:30
鼓励一下，帖子非常好

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