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标题: 另两家法国银行遭美司法部调查 [打印本页]

作者: faneuro1 时间: 2014-7-1 10:09
标题: 另两家法国银行遭美司法部调查

   法国巴黎银行认罪并同意支付将近90亿美元罚款并不是美国战略的全部。美国司法部预计将对更多“金融食物链”上违反美国制裁法令的大银行和公司展开追捕。

   腾讯财经援引路透社7月1日报道，知情人士透露，法国农业信贷银行、兴业银行、德意志银行以及花旗集团在墨西哥的分行也成为洗钱和违反美国制裁的调查对象。

   美国司法部和其他部门，包括曼哈顿地区检察官办公室正在调查法国农业信贷银行和兴业银行，看其是否违反了美国队伊朗、古巴以及苏丹施加的经济制裁规定。

   法国农业信贷银行和兴业银行披露正在审视是否违反了美国制裁。兴业银行在最新的一份年度报告中表示，该行就可能违反制裁规定与美国财政部外国资产控制办公室展开了谈判。这两家银行未消息置评。

   消息来源：腾讯财经

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