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标题: 瑞士银行涉非法拉拢法国富人 [打印本页]

作者: crislinliu 时间: 2014-7-24 10:37
标题: 瑞士银行涉非法拉拢法国富人

据司法消息来源披露，瑞士UBS银行因非法上门拉拢法国富有顾客，叫他们把钱存到瑞士，23日在巴黎受起诉，罪名是情节加剧洗逃税钱。

据法新社23日报道，UBS银行已经因非法招徕法国客户受到起诉，银行的担保金还提高到11亿欧元。在这桩调查案中，UBS涉嫌允许其瑞士商业推销员违法在法国上门拉拢顾客，同时为了掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况设立了双重账目制。

情节加剧洗逃税钱的指控针对的是推定2004年到2012年的案情。

调查主要是在UBS银行前雇员揭发后展开的。

UBS银行已经交了287.5万欧元的担保金，现在必须在9月30日之前再支付10亿多欧元。

据司法消息来源披露，这笔担保金相当于UBS最近一年税后利润的42.6%，相当于UBS资本金的2.8%。

巴黎检察院此前曾要求UBS支付类似金额。

23日发行的《回声报》宣布，一度曾推测双方可能通过“有罪辩护”程序解决问题，看来这种假设已经排除。

(消息来源：欧时)

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