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标题: 马德里：“反洗黑钱行动”持续扩大 11名中国人被捕 [打印本页]

作者: 汤圆 时间: 2015-2-27 10:50
标题: 马德里：“反洗黑钱行动”持续扩大 11名中国人被捕
      援引ABC报刊消息：2015年2月23日（昨天），西班牙国家警察和马德里警方联合行动，在马德里的Fuenlabrada仓库区和塞维利亚（Sevilla）市，展开一场大型的---反洗钱行动。

      本次的“反洗钱行动”中，共有11名中国人被警方人员依法逮捕。

      ABC报刊透露消息：本次的逮捕行动中，多数被捕人员来自仓库区---即：Cobo Calleja华人仓库区。还有少数的涉案人员，来自塞维利亚。本案中，大多数的犯罪分子们是中国人，还有少数白俄罗斯人。

      本次的洗钱团伙，与之前的“Gao Ping 案件”非常相似。他们在西班牙的贸易交易的过程中，不向当地的税务管理部门申报，以此获得高额的非法利益。

      相关人员表示：“预计，本次洗钱行动所涉及的金额，可达2000万欧元。第一次搜查行动中，西班牙警方部门，当场查获非法资金70万欧元（现金）。”

      目前，西班牙警方部门发起的“发洗钱行动”正在持续扩大。

      预计，本案将在今天有进一步的进展，不排除会有更多的涉案人员被捕。

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