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标题: 17名华人涉在西班牙洗黑钱被判入狱不得保释 [打印本页]

作者: Rico 时间: 2015-5-19 13:08
标题: 17名华人涉在西班牙洗黑钱被判入狱不得保释

中新网5月19日电据西班牙欧浪网报道，5月11日，西班牙国家宪兵发起的“毒蛇行动”一共逮捕27名华人。19日马德里高等法院司法部宣布，在一审中，有17人因有确实证据参与洗黑钱网络被判关押在监狱中，不得保释；另外9人在支付1万到2万欧元的保释金后可以释放。其中只有一人被释放，但是法院没收了他的护照，防止他离开西班牙境内逃往其他国家，并且有义务一个月出庭两次。

　　上周的“毒蛇行动”中警方共逮捕27人，他们被指控偷税漏税1400万欧元，以及洗黑钱超过3亿欧元。除了这27人被逮捕之外，国家宪兵还在这次行动中指控47人，并且对另外65人记录在案。

　　在这次行动之前，西班牙政府与有关部门已经针对这一华人偷税、漏税和洗黑钱的犯罪网络调查两年多时间。这次行动中被逮捕的大多数都是中国人，有少部分的西班牙人，他们被共同指控犯有洗黑钱、黑工、走私、偷税漏税等多项罪名。在行动中国家宪兵除了逮捕犯罪嫌疑人之外，还针对cobo calleja的一些仓库挨家挨户的搜查。

据新浪网

作者: 912ypf1E4y3Z 时间: 2015-6-10 14:10
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作者: 北京生活网g 时间: 2015-6-10 19:42
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