法国警方破获一个重大跨国洗钱贩毒网络

风儿 · 发表于 2012-10-14 04:50:08

法国警方破获一个重大跨国洗钱贩毒网络

作者法广

法国警方本周破获一个重大跨法国和瑞士的洗钱、贩毒网络，并对9名嫌疑人展开司法调查，其中包括巴黎华人聚居区十三区的一名女副区长，另外两名在瑞士被拘留的嫌疑人目前已经招供。

这是法国警方针对洗黑钱犯罪活动进行的一次大规模搜捕行动，警方表示，这个犯罪网络的活动已经持续数年之久，仅最近五个月，涉嫌洗钱的金额就高达四千万欧元。
弗洛朗丝•兰布林是一位环保绿党的成员，是法国著名的华人聚居地区巴黎十三区的副区长，她和另外八名嫌疑人被指控有组织的洗钱和合伙犯罪，据巴黎司法当局透露的消息，另外八名嫌疑人将在近期被预审法官提审。
本周法国和瑞士警方同时行动传讯了嫌疑人，法国有十七日人被传讯，日内瓦有三人，其中有两人被拘留，目前这两名嫌犯已经招供；警方还扣押了数百万现金和贵重物品。法国的九名嫌犯中的八人被是要求支付八万至一百万的获释保证金。兰布林女士的保证金最低，第九个人因涉嫌贩毒而被暂时拘留。警方表示，在兰布林家的保险箱里，发现了40万欧元的现金。
兰布林是一名职业的建筑和城市规划设计师，她否认自己与犯罪有任何联系。她的律师向法新社表示：兰布林在瑞士拥有一个在1920年开设的家庭户头，内有她继承的遗产350000欧元。经过一位熟人的介绍，才通过一个人将这笔存款转回法国，而此人涉嫌洗黑钱。
据十三区区政府的消息，当巴黎市长德拉诺埃得知此事后感到震惊，要求她辞去十三区副区长一职，兰布林已经同意。
据瑞士报纸时代报的报道：日内瓦的一家金融公司被怀疑是这一犯罪网络的核心。该网络的主要领导人是摩洛哥裔瑞士两兄弟，多年来通过另一位兄弟在法国收集现金。具体而言，贩毒的现金被付给了日内瓦公司在法国客户的手中，而这些客户对现金来源并不知情。这些客户是法国的逃税者，其中包括“建筑师，画廊老板和其他行业的商人。接收现金避免了这些客户进行银行转账，如果从国外转账的话自然会引起税务当局的怀疑。当这些客户收到现金后，他们在瑞士的账户就会转出同样的金额给日内瓦公司在伦敦汇丰银行的户头，从而将贩毒的钱在银行系统洗净。

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