辽宁一业主用POS机套现近4000万元获刑5年

空城春忆如何放 · 发表于 2012-9-15 03:11:41

辽宁省沈阳市个体业主丁俊柯雇用他人以不同商户名义申请到银行POS机，在没有实际交易的情况下，为他人进行刷卡套现，从中收取手续费，涉案金额达近4000万元。沈阳市和平区法院13日以非法经营罪，一审判处其有期徒刑5年，并处罚金30万元。

法院在判决书中认定，丁俊柯自2010年11月至2011年5月间，先后在沈阳市沈河区万寿寺街附近某民宅内、和平区某小区601室及2402室，雇佣王某等6人为信用卡持卡套现人员提供刷卡、存取款及转账等服务，共同使用商户名称分别为吉林省通化市东昌区东升海参销售处、辽宁省沈阳市铁西区金凯翔汽车用品商行、众合惠普电子商行、沈阳市铁西区众合惠普电子商行等10台POS机虚构交易，为3507名信用卡持卡人非法刷卡套现。经辽宁宁大会计师事务所审计，丁俊柯非法套现金额高达3984万元。

2012年初，沈阳市和平区检察院以非法经营罪对丁俊柯等7人提起公诉。庭审时，丁俊柯供述称，为客户刷卡套现的主要目的是为挣手续费。一名被告人交代了套现的细节：“当你拿到信用卡的那一天起，银行就承诺给你相应额度的预付款。比如，你办了一张额度为1万元的信用卡，银行就答应随时可以借1万元钱给你，这1万元钱，你可以在最长为56天的免息期内还给银行，这期间不算你的利息，但预付款只能用来消费，银行不让你换成现金取出来。从ATM机上取现的时候，你只能取出占额度50％的现金，同时还需收取1％至3％的手续费。你取走钱后，银行还要每天计息。我们就为客户向银行提供虚假的消费记录，然后把现金‘套’给客户，收手续费。”

法院认为，被告人丁俊柯等7人违反国家法律规定，结伙共同使用销售点终端POS机，通过虚构交易方式向信用卡持卡人支付现金，情节特别严重，均已构成非法经营罪。为此，依法判处丁俊柯有期徒刑5年，并处罚金30万元。其余6名被告人分别被判处缓刑，并处罚金20万元到5万元不等。

你欠我个回答 · 发表于 2012-9-15 10:58:50

现在这样的事情怎么这么多的啊

薄荷泡泡 · 发表于 2012-9-15 18:26:05

大千世界无奇不有啊，了解

小花追小狗 · 发表于 2012-9-16 02:03:28

哦，还真是蛮奇怪的哦

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