[国际] 西警方破获一大型华人犯罪团伙

        7月2日下午西班牙警察捣毁一网络庞大的华人犯罪团伙，31人被捕。

       警方捣毁的这一华人团伙，涉嫌洗钱、放高利贷和通过骚扰威胁等手段非法讨债。
       根据警方的调查，这一团伙洗钱的手法和之前帝王行动落网的华人犯罪团伙如出一辙，两个集团间或有非常密切的合作。新近落网的犯罪团伙头目是一名叫WHYW的华人，习惯称呼他为Luis Y。这名华人Luis有很大的影响力，在催帐讨债时，只要报出他的名号，就有足够的威慑力！欠债者就会想尽办法尽快还钱。
       Luis领导的犯罪集团主要有两条业务主线：洗钱和放贷。
      这一团伙除了普通的民间放贷外，还和马德里两大赌场有“合作”，大额放贷给赌徒，还贷利息是10%。由高利贷衍生出的“配套服务”是“讨债”。该团伙不仅仅向那些从该团伙借得高利贷的人催款，还为其他放贷团伙讨债。
      这一团伙讨债的手法非常残忍。先和欠债人进行各种口头警告和电话骚扰，甚至会跟踪欠债人，锁定他的工作和住家地点及经常出入的场所，在各种场合对欠债人进行威胁和恐吓，直到欠债人偿清所有欠债为止。
     警方最早注意到这一犯罪团伙就是因为一名被该团伙催债催到走投无路的中国人。早在2012年6月，警方接到一名华人的报案。这名华人颓丧地表示， 在一个酒吧内，他被8个华人围住，对他进行各种辱骂和殴打，其目的就是催促他尽快偿还所欠的5万欧元高利贷。这名被威胁的华人之所以去这个酒吧，是Luis Y要求的，他恐于Luis Y的名号，并且知道去了有危险，但不去更加危险。

     警方觉得事态比较严重，后面可能深藏了一个更大的犯罪集团，于是开始了长达两年的明察暗访。

     这名华人在报警后，继续接到该团伙的骚扰电话和各种场合的威胁。某一天，这一团伙找到了他的父亲，威胁他的父亲，如果不及时还钱，那就要派人来秘密地杀死这一家人！
     警方在电话监听过程中发现，在这名华人受到威胁恐吓的同时，另外两名华人也一直遭受这一团伙的骚扰。警方根据对这一小团伙的追踪，最终发现了深藏幕后的大型犯罪网络。
     此次行动，国家警察、移民警察、反洗钱中心等多个部门警察同时出击，在马德里大区20多个地方，同时逮捕了31名该犯罪团伙成员。查封了多处华人商铺、仓库和餐馆。
     警方怀疑，有两家华人餐馆，虽然名义上是由Luis Y的兄弟管理，但实际上是Luis Y的产业，甚至可能是该团伙碰头的主要地点。
     此次被逮捕的31名华人，都是该团伙的主要成员。Luis Y是该团伙的头目，在他的统管下，LF Y和她的丈夫主要负责放高利贷，并活跃在各大赌场里，诱导那些输钱的华人借高利贷。XXR和他的亲戚朋友负责利用亲戚朋友的商业网络渠道洗钱。

     （消息来源：西班牙欧华报）