【转】揭秘美国投资移民芝加哥会议中心项目骗局

梦回千古 · 发表于 2013-2-14 18:07:26

2013年2月11日，新浪财经的一篇题为《250名想移民美国的中国人被骗1.5亿美元》报道并迅速引爆互联网，占据了新浪、搜狐、网易、凤凰、腾讯、新华网等新闻频道或财经频道首页的显著位置，被几百家媒体争相转载，微博、论坛对此话题引发了激烈的讨论。

据了解，这桩融资骗局的主谋是美国的一个EB-5投资移民项目的项目方。EB-5计划是美国的投资移民政策，如果海外投资者投资100万美元（或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”），创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目，就将有获得美国绿卡的可能。

最早公布此消息的是业内一家知名移民机构，于2月9日在公司网站的显著位置登载了一篇《美国证监会起诉芝加哥会议中心项目方》的报道，并公布了美国证监会于2月8日在官网发布了此事件公告的原文地址。

报道称美国华盛顿时间2013年2月8日，美国证监会发布公告，根据证监会本周早先的控诉，美国北伊利诺依州地区法院的紧急法院令，对芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC）和Anshoo R.Sethi先生的(以上三方简称"项目方")资产进行冻结，并叫停此投资移民项目的推广，与此同时移民局对此项目停止审批。

Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC，借助虚假信息已经向超过250名主要来自中国的EB-5移民投资人融资1.45亿美元和收取1100万美元发行费，以在芝加哥O'Hare机场附近建设所谓＂世界第一个零碳排放白金LEED环保认证＂酒店会议中心。

公告中指出，Sethi先生与他的两家公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，几家主要酒店连锁店也加入了这一项目，并虚构了个人和公司的相关资历，其注入项目的土地估值存在严重高估，就业预估也严重失实。他们还向美国公司身份和移民服务局提交了伪造的文件，试图取得项目许可及投资者的临时签证。

项目方承诺如果签证被拒，将返还发行费。而Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下，擅自使用了1100万元管理发行费绝大部分，其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户，发行费账户只剩不足100万美金。

有资料显示，这家率先披露骗局细节的移民机构早在2011年9月，曾以芝加哥会议中心项目的中国唯一首席代理的身份出席首发式，并与伊利诺伊州州长共同启动该项目。而仅持续1月左右的时间，世贸通集团就对外宣布辞任芝加哥会议中心中国唯一首席代理，退出对该项目的推广，终止与芝加哥会议中心项目方的合作。这个原本将是受本案影响最大移民机构，却因此并未受到牵连。

随着美国EB-5项目方诈骗1.5亿美元的巨额丑闻见诸报端，当初世贸通为何果断退出，引发了业界的猜测。一位被骗的投资人在论坛上透露，当时芝加哥会议中心是移民机构极力推荐的项目，并且项目方看似调理清晰、资料充分、证据完善的项目分析介绍，也让大家很看好这个项目。然而在随后打算签约之际，世贸通移民通知我们放弃了项目代理权，并告知通过调查分析，发现项目有诸多疑点，建议转投其他EB-5项目，而我们根本听不进去，并对世贸通有如此大的转变产生了怀疑，又去其他移民机构了解情况。而几乎所有的移民机构都一边倒，认为这个项目非常好，并且有移民机构解释，世贸通放弃该项目的原因是为了追求更高利润的项目，因此我们对这个项目深信不疑。但目前看来并非如此。

记者登录了世贸通的官网，看到了世贸通集团美国项目管理部早在2011年10月提出的芝加哥会议中心项目存在五大项疑点。而这些疑点不幸被言中，在2013年2月6日，美国证监会在长达26页的起诉书中，对这些疑点及其他问题做了详尽指控。

1、项目方宣称的出资估值严重失实。调查发现，项目方宣称以3.2英亩土地出资（实际只有2.8英亩），作价令人吃惊，高达1.77亿美元，但却不能提供曾许诺会提供的正式评估报告。

2、项目方宣称的出资并未转移至项目公司芝加哥会议中心(ACCC)。调查发现，项目方宣称用作出资的土地，实际上属于控制人Anshoo R.Sethi先生与其父设立的另一间公司。Anshoo R.Sethi先生曾承诺尽快将土地产权转入项目公司，后以其父不同意为由拒绝立办产权转移手续。

3、项目方不能为其宣称的所谓政府资金支持提供官方证明文件。调查发现，项目方宣称该项目有政府投入资金参与建设，并且投资比例占项目总投资的50%以上，但却始终没有提供官方文件予以证明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生与其父经营酒店的经验与能力令人质疑。调查发现，Anshoo R.Sethi先生与其父在宣称用作出资的土地上，拥有一间档次不高的小酒店，经营惨淡。这与他们自称的经验和实力相去甚远，无法相信他们有足够的经验和能力，建设及运营号称拥有会议空间及5间高档洒店共计995间客房的所谓＂世界第一个零碳排放白金LEED环保认证＂酒店会议中心。

5、建造预算虚高，就业风险加大。调查发现，芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元，如果算上土地成本，每间客房成本近92万美元,是所有EB-5建筑类项目中每平方英尺造价预算最高的项目。由于建筑成本关系到就业计算，虚高的建造预算必然导致就业计算失实，其所宣称的1.73倍的就业指标缺乏可信基础。

据了解，该项目超过250名EB-5投资人受到影响，其中主要是中国人。世贸通移民机构相关负责人表示：“1.45亿美元的EB-5投资款已经被冻结，在美国证监会的监管下，资金安全可以放心。已经被项目方挪用的发行费，证监会已经要求归还，并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚或补偿。至于什么时候能退还投资款还不得而知，但我们将与美国方面保持密切联系，严密关注事态的发展，将事件真相及后果及时告知投资者。”

业内专家表示，从美国证监会采取的此次行动来看，EB-5投资者的投资是受法律严密保护的，任何欺诈投资者的行为都将受到法律的制裁。

然而，高达1.5亿美元的巨额诈骗案，轰动整个美国投资移民界，必将对未来产生深远的影响。可以预见，美国投资移民将在短期内将遇冷，从长远来看这种需求不会减弱，而新进入EB-5领域的投资项目则将更优质，中国移民机构对项目的筛选将更挑剔，EB-5投资移民也将进入一个全新发展的时代。

emsxh · 发表于 2013-2-17 16:08:27

好贴子哦，大家不顶说不过去

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