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[法国] 瑞士银行涉非法拉拢法国富人

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发表于 2014-7-24 10:37:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



      据司法消息来源披露,瑞士UBS银行因非法上门拉拢法国富有顾客,叫他们把钱存到瑞士,23日在巴黎受起诉,罪名是情节加剧洗逃税钱。
据法新社23日报道,UBS银行已经因非法招徕法国客户受到起诉,银行的担保金还提高到11亿欧元。在这桩调查案中,UBS涉嫌允许其瑞士商业推销员违法在法国上门拉拢顾客,同时为了掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况设立了双重账目制。
     情节加剧洗逃税钱的指控针对的是推定2004年到2012年的案情。
    调查主要是在UBS银行前雇员揭发后展开的。
    UBS银行已经交了287.5万欧元的担保金,现在必须在9月30日之前再支付10亿多欧元。
   据司法消息来源披露,这笔担保金相当于UBS最近一年税后利润的42.6%,相当于UBS资本金的2.8%。
    巴黎检察院此前曾要求UBS支付类似金额。
    23日发行的《回声报》宣布,一度曾推测双方可能通过“有罪辩护”程序解决问题,看来这种假设已经排除。

    (消息来源:欧时)

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