巴黎破获重大涉毒洗钱案

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法国警方日前破获了一个庞大的法国和瑞士毒品洗钱团伙，17人在此案中被起诉，其中包括巴黎十三区环保派人士（EELV）、副区长弗洛伦丝·朗布兰女士。朗女士喊冤，但同时又表示同意按巴黎市长的要求辞去十三区区府的职务。

据法新社报道，警方消息人士称，这是一次重大的行动。上述贩毒洗钱团伙已活跃数年，仅最近5个月，这个团伙所洗黑钱就高达4000万欧元。

据司法消息来源周六（13日）披露，朗布兰女士以“有组织团伙洗钱及歹徒结社罪”受起诉。

共有7人被收押在监，主要涉嫌参加毒品走私或筹集毒品走私的资金。另外10人被置于司法监控之下，其中包括朗布兰女士，她不得不缴纳8万欧元保释金。

朗布兰女士否认卷进此案。巴黎环保派人士龚塔索指出，“她给我发手机短信说她绝对没有参与此案。”

朗布兰女士的律师布希坎指明，他的委托人在瑞士有个1920年就开的账户，账上有35万欧元。这笔钱来自家庭遗产。一个她“信任的人”帮她“牵线，与某人取得联系，后者将这笔钱调回法国”，此人“被暴露卷进了”洗钱案。律师指出，“要是有什么问题，顶多就是未申报巨富税。”

巴黎市长德拉诺埃要求朗布兰女士辞职，并对她被起诉感到“震惊”。据十三区区府称，朗布兰女士已同意辞职。

龚塔索谴责有人“试图把此事作为政治工具”。他指明，朗布兰女士是此案中唯一一个“姓名被抖露出来的人。这大概并非偶然。”他提到反对派的反应“几乎是同时的”。

本周法国共有17人被捕，日内瓦有3人，警方查获了数千万欧元现金和有价值物品。

据多名消息灵通人士披露，调查员在朗布兰女士的家中，特别是保险箱里发现40万欧元现钞。

朗布兰女士是建筑师和职业城市规划家，两个女儿已20岁左右。环保派国民议会议员博班说，她是一位“积极的，有信念的”民意代表。

在日内瓦，两名摩洛哥裔瑞士兄弟锒铛入狱。第三人获释。他们的羁押时间定为3个月。

警方经过长时间跟踪调查，破获了这桩专洗毒品走私黑钱的洗钱案，弄清了他们的运作手段。日内瓦一家成立很久的金融公司涉嫌通过一种补偿机制，每月洗数百万来自毒品走私的黑钱。

数名筹款人分两个阶段将毒品钱集中起来，然后移转给这家金融公司。现钞再交给“白领犯罪顾客”。

这套机制有多种用途，一方面可以使在瑞士存钱（偷税漏税或贪污公司资产得来的钱）的人在法国拿到现金，另一方面使走私犯可以“把他们的现金疏散掉”。

最终这笔钱经过国外几个银行账户走账后又重新回到毒品走私犯手中。
（欧时网）