内地男子洗黑钱5.7亿港元被捕

小五

涉嫌洗黑钱内地男子被探员押走。图片来源：香港《大公报》

       中新网9月4日电 据香港《大公报》报道，内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱，写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦，2年间公司户口洗黑钱5.67亿元(港元，下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹，经深入调查后昨(3日)至深水埗区将他拘捕，并押返公司写字楼搜集相关证物，现正追查有否其他人涉案，以及追踪资金流向。
       被捕内地男子姓沈(24岁)，持双程证赴港，涉案“空壳”公司的写字楼位于夏悫道12号的甲级商业大厦内，疑犯的职衔为公司董事及股东，赴港所住地方却是深水埗大埔道的合租房。至于该笔高达5.67亿元的怀疑洗黑钱款项，是在2010年6月至2012年6月之间进行清洗。
　　查另一洗钱案获线索
　　东九龙总区重案组总督察林焯豪表示，警方早前侦破另一宗涉款1亿元洗黑钱案，被告被法庭裁定罪成判监，由于发现有部分来历不明资金，流入一间制衣公司的银行户口，于是跟进追查。
　　东九龙总区重案组调查发现，该制衣公司由一名姓沈内地男子开设，担任董事及股东，惟公司虽设在金融核心地区的夏悫道甲级商厦，却只是一间“空壳”公司，没有职员、也没有任何实际业务营运及财务背景，办公室内文件寥寥可数，认为大有可疑。
　　再追资金来源去向
　　昨日探员采取行动，掩至大埔道一间板间房拘捕一名内地男子，怀疑有人在两年之间，利用一间制衣公司银行户口，清洗逾5亿元犯罪得益，涉嫌洗黑钱罪行；稍后将疑犯押返夏悫道的办公室，作进一步搜查。
　　消息称，疑犯是否只是负责洗黑钱的执行者，有待进一步调查，警方将继续调查有关资金的来源和去向，以及有否其他人涉案。根据现行法例，洗黑钱属严重罪行，最高刑罚是监禁14年。