BNP银行在美面临22亿欧罚款

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法国第一大银行BNP-Paribas日前被指控 于2002-2009年期间 违反了美国禁止成立于美国境内的银行与伊朗，苏丹和古巴合作的相关法律规定，或将面临高达22亿欧元的罚款。这一制裁将让BNP在美国遭受重创，因为该行2013年全年在美国的营业额也仅为48亿欧元。

除了这笔巨额罚款，BNP首先需要应对的是让自己的员工免于刑事处罚。据纽约时报称，美国当局威胁至少将对十几个BNP员工实行刑事处罚。调查人员怀疑BNP正企图刻意拖延至超过追诉时效从而让自己的员工免于刑事起诉。如果这一行为被坐实，那么他们将面临更大的惩罚。

随之而来的另一后果是，BNP银行在美国的营业执照可能会被吊销，这将使该行陷入更大的窘境。目前关于此决定的讨论仍在进行当中。如果BNP愿意接受22亿欧元的巨额罚款，营业执照或许可以不被吊销。但这笔数额远远高于BNP自己预期的8亿欧元罚款。

早在其四月份的业绩通报中, BNP银行就警告说: “2014年第一季度期间举行的讨论表明，美国当局将采取的制裁决定有很大的不确定性：不能被排除的惩罚远远超出预计的可能性”.调查是由美国司法部，财政部，曼哈顿检察院和纽约金融服务部联合进行的。上周，法国BNP总部CEO让·洛朗-波那非 已赶赴美国求情。

美国当局的决定预计可能在6月下达。其他银行如瑞士信贷，巴克莱银行，荷兰商业银行，汇丰银行等也都在美国司法系统的监视之下。苏格兰皇家银行就于去年十二月因违反制裁法而被判处7200万欧元的罚款。

消息来源于LeParisien