中国银行米兰分行或涉洗钱遭意大利检方调查

汤圆 · 发表于 2015-6-22 11:24:47

核心提示：调查人员说，资金通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构汇往中国，这些资金包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。

参考消息网6月22日报道外媒称，佛罗伦萨的检察官已正式要求中国银行米兰分行以及297人—大部分是在意大利生活的中国人—到庭，接受现金走私和其他罪名的审判。

据路透社6月20日报道，这份法律文件是检察官发出的一份正式申请，源于从2008年就开始的“现金河”调查项目，针对的是在意大利托斯卡纳地区影响力越来越大的中国人犯罪团伙。

报道称，据这份由佛罗伦萨检察官朱利奥·蒙费里尼签署的170页文件，调查此案的检察官们提出了多项罪名，包括洗钱和逃税。

调查人员说，资金通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构汇往中国，这些资金包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。

据该文件称，在2006年到2010年间，通过这家汇款公司从意大利走私到中国的资金超过45亿欧元。文件称其中有22亿欧元是经由中国银行米兰分行汇出的。

报道称，作为中国主要银行，中国银行也被当作调查对象接受调查，因为根据意大利法律，中国银行对于被告中4名于调查期间在米兰分行工作的人员负有监管责任。

中国银行方面人士说无法对此事置评。

检方的申请显示，无法确定汇款者的身份或者他们是否使用假名。

文件称，目前也不清楚这些钱到了中国是谁接收的，因为为了避免引起怀疑，这些钱被分拆成小笔资金。

据美联社6月20日报道，意大利检察官正试图起诉涉嫌从事大规模洗钱活动的297人与中国银行米兰分行。

根据意大利的司法制度，法官将考虑检察官的申请，要么下令审判，要么推翻案件。法官的考虑时间可能需要几个月，最后才能作决定。

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