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[法国] 法国首次破获比特币走私团伙

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发表于 2014-7-8 09:59:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


      据宪兵大队7日宣布,南比利牛斯省(Midi-Pyrénées)宪兵上周破获了法国南部一个虚拟货币比特币走私团伙,这在欧洲尚属首次。
      法新社报道,宪兵称查获了388枚比特币,总价值接近20万欧元。
      两人卷进这桩比特币非法交易因特网平台的管理,已被富瓦(Foix)预审法官起诉,置于司法监控之下。
      网站主持人是一名27岁的突尼斯男子,有组织团伙诈骗罪前科,他受法律追究的罪名是“隐瞒工作,非法从事银行业,经常洗钱,非法推出网上赌博项目”。
      他的推定同谋是个36岁的法国人,是比特币的供货人,以“隐瞒工作及非法从事银行业”的罪名受起诉。
      网站主持人的同居女友也被拘捕,拘留结束后获释。
      7月2日和3日,依据负责调查非法从事银行业案法官奥斯当戈的司法嘱托令,图卢兹(Toulouse)侦讯处的宪兵拘捕了三人,并在戛纳(Cannes)、尼斯(Nice)、图卢兹和布鲁塞尔搜查了几处地方。
      调查员在公报中指明,查获了一个装有388枚比特币的钱包,相当于近20万欧元。宪兵还查获了近9000欧元现钞以及不少银行卡和电脑器材。
      调查确定,这个交易网站未得到法国金融审慎监管局(ACPR)的许可。宪兵们关闭了这个非法网站,同时中止了一项完全用加密货币进行的在线赌博计划。
      7月4日,金融市场管理机构(AMF)揭露这种虚拟货币带来的风险,呼吁银行在现状态下千万别用这种货币。

      (消息来源:欧时)

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