去年底的一天，温州永嘉县烟草专卖局接到一名群众投诉，声称他在网上以每条240元的价格购买了两条硬“中华”，然而货到付款后发现，这两条烟竟然是假的。 此投诉引起了烟草部门的重视，在市公安局交通治安分局的协助下，根据相关的物流信息，执法人员发现假烟来自广东潮州，并且从该地流向 我市的假烟还有很多，其背后隐藏着一个案值巨大、人员众多的互联网制售假烟团伙。经研究决定，几个部门抽调精干力量，成立了“1·17”互联网制售假烟案专案组。 随后，警方及烟草部门在浙江省、广东省、福建省的10多个地区开展调查和搜集违法证据，经过9个多月的艰苦排摸和调查取证，查清了该犯罪团伙制假点、作息点、物流点等网络结构及作案规律特点。一个在互联网操作、订单采集、物流运输、仓库配货、资金收拢等环节分工周密、层级明确的互联网涉烟刑事犯罪链条也逐渐浮出了水面。 组织两百执法人员 奔赴广东捣毁窝点 9月24日，温州市警方及烟草部门组织了近200人、20多辆执法车，兵分两路奔赴广东潮州、深圳，在两地警方的大力配合下，于当天下午至次日凌晨，对以詹某为首的犯罪团伙17名犯罪嫌疑人予以抓捕，成功捣毁4个互联网涉烟信息收发点、2个假烟仓库、2个货物收发点，现场缴获了待托运的假“中华”、“万宝路”等假烟50多件（每件50条），以及用于作案的电脑数十台和数辆运输假烟的车辆。 现场还发现了大量被犯罪嫌疑人冒用的他人身份证，以及用他人身份证办理的银行卡和手机，还有一些售假账目记录本等等。经过初步调查，该案涉案金额可能高达3亿元，目前已查实的为3000多万元。 破案经过 快递700万元假烟 有人多地取走货款 此案从开始到侦破历经9个多月，整个案件的破获难度之大超乎想象。该案专案组成员、市交通治安分局郑警官向记者详细讲述了整个案件的破案全过程。 从一开始，办案人员就发现，这些假烟都采用货到付款的方式，通过顺丰等快递公司托运，由负责送货上门的快递公司人员到买家那里收款，发货点为广东潮州。通过调查，警方发现，从2013年的9月到2014年的3月，其中一个月结账号半年累计数额巨大，不法分子竟然发了700多万元的货。通过顺藤摸瓜，警方发现这些钱都汇到了一个陕西籍人员的名下，然而，警方经过调查，这个陕西籍人员的身份是被人冒用了。 但警方并未气馁，心想这笔钱总是有人去取的，经继续跟踪调查，发现这笔钱全部在ATM机上被人取现，取现的地点，有时在广州、有时在深圳、有时在东莞、有时在潮州，并且是不同的人去取钱。警方最终发现，这是一个网络链条式的制假售烟犯罪团伙。 设立“烟草配送中心” 接到单子快递发货 整个团伙结构中，有互联网涉烟信息收发点、有类似于“烟草配送中心”的假烟仓库、有货物收发点及专门负责运送假烟的运输人员。首先，互联网涉烟信息收发点通过网站、电话、传真等所有能利用的信息渠道，来发布销售假烟的信息，然后招来买家下单，接单后将信息卖给假烟仓库，即为上家。此案中，以广东省潮州市饶平县的詹某为首，负责从福建省云霄县制假烟的人手中，以低价买进假烟，然后对互联网涉烟信息收发点接过来的生意，进行确认后打包，由专门的运输人员送到快递公司即货物收发点进行发货，而最后一个环节就是快递人员送货到买家并收款。 以网上兜售出去每条240元的假“中华”烟为例，此案中，詹某除去假烟进购的钱，他得付给互联网涉烟信息收发点每条七八十元的信息费。 嫌犯买通快递人员 发货时给“封口费” 按照规定，烟草是专卖专运的，两条以上不得托运。当然，负责收发货的快递人员也被他们买通了，除照付邮资外，还得按假烟销售金额的3%给快递人员所谓的“封口费”。由此到了詹某等人手上，还有五六十元，由于销售量比较大，詹某等人从中谋利的金额依然非常巨大。 由于这些人长期合作，形成了一条成熟的制假销售链。各个环节点都是自负盈亏、独立存在、互不约束，但是他们又是分工明确、环环相扣、紧密联系，并且具有很强的反侦查能力，而且资金管理也是非常的严密，一个资金转进转出的环节，就需要好几人好几个轮次的取现、转存，通过“洗钱”后再到另一家，而且所有账户都并非他们本人，都是冒用了他人的身份证。 目前，该团伙已有9人被刑拘，1人取保候审，案件还在进一步深入调查当中。 造假过程 造假者用工业染料 将烟丝熏成金黄色 据温州市烟草专卖局稽查支队副支队长潘震宇介绍，顾名思义，假烟即假冒伪劣香烟产品，假烟的制作与销售都是违法行为，而且假烟对人体的危害非常大。 一是制作的原材料伪劣。不法分子制造假烟时，会用卷烟下脚料和劣质烟叶制作，更有甚者还掺入香蕉叶、荷叶、薯叶等，所用的卷烟纸、接装纸、滤嘴棒也大多是质量低劣的仿制产品，有些甚至是被污染废弃的产品。 为使烟丝好看，他们还会采用工业染料，如硫磺熏蒸、着色加染等手段，将各种假烟叶变得金黄，而这些假烟在燃烧时，烟叶上残留的硫磺会产生有毒物质二氧化硫，人体吸入后会导致肺水肿、喉水肿等危害。 二是假烟的焦油含量、烟气烟碱量、烟气一氧化碳量等，远远超过标准含量，对人体的危害非常大。 据调查，一般情况下，不法分子制做的假烟都是高档烟，这样相对价格高、利润大。此次查获的假烟涉及10多个品牌，几乎都是中华、大重九、和天下、天子、黄鹤楼等等，按照真烟的价格，最高的得上千元一条。 按烟草专卖规定，烟草不能在网上进行销售，必须是取得烟草销售许可证的指定地点实体店才能进行销售。 对于互联网制售假烟的查处，一般情况下难以彻底打击。近年来，我市烟草部门在这方面也一直在努力加以严厉打击，但对于这种异地网络制假销售，查处难度非常大，这次能破获如此全链条互联网制售假烟案，对我市来说尚属首次。 | 
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发表于 2014-9-27 09:01:13
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发表于 2014-9-29 08:53:18
