法国侨网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

搜索
查看: 772|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[国际] 马德里:“反洗黑钱行动”持续扩大 11名中国人被捕

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-27 10:50:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        援引ABC报刊 消息:2015年2月23日(昨天),西班牙国家警察和马德里警方联合行动,在马德里的Fuenlabrada仓库区和塞维利亚(Sevilla)市,展开一场大型的---反洗钱行动。

        本次的“反洗钱行动”中,共有11名中国人被警方人员依法逮捕。

        ABC报刊透露消息:本次的逮捕行动中,多数被捕人员来自仓库区---即:Cobo Calleja华人仓库区。还有少数的涉案人员,来自塞维利亚。本案中,大多数的犯罪分子们是中国人,还有少数白俄罗斯人。

        本次的洗钱团伙,与之前的“Gao Ping 案件”非常相似。他们在西班牙的贸易交易的过程中,不向当地的税务管理部门申报,以此获得高额的非法利益。

        相关人员表示:“预计,本次洗钱行动所涉及的金额,可达2000万欧元。第一次搜查行动中,西班牙警方部门,当场查获非法资金70万欧元(现金)。”

        目前,西班牙警方部门发起的“发洗钱行动”正在持续扩大。

        预计,本案将在今天有进一步的进展,不排除会有更多的涉案人员被捕。

image.jpg (36.4 KB, 下载次数: 13)

image.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

联系我们|侨网简介|关于我们|侨网历史|广告服务|手机版|小黑屋|Archiver|法国侨网  

GMT+1, 2024-11-6 01:06 , Processed in 0.024844 second(s), 24 queries .

Franceqw.com     侨网法律顾问:孙涛律师

网站技术支持:高讯科技

CopyRight © 2008-2013 法国侨网. All Rights Reserved

快速回复 返回顶部 返回列表