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援引ABC报刊 消息:2015年2月23日(昨天),西班牙国家警察和马德里警方联合行动,在马德里的Fuenlabrada仓库区和塞维利亚(Sevilla)市,展开一场大型的---反洗钱行动。
本次的“反洗钱行动”中,共有11名中国人被警方人员依法逮捕。
ABC报刊透露消息:本次的逮捕行动中,多数被捕人员来自仓库区---即:Cobo Calleja华人仓库区。还有少数的涉案人员,来自塞维利亚。本案中,大多数的犯罪分子们是中国人,还有少数白俄罗斯人。
本次的洗钱团伙,与之前的“Gao Ping 案件”非常相似。他们在西班牙的贸易交易的过程中,不向当地的税务管理部门申报,以此获得高额的非法利益。
相关人员表示:“预计,本次洗钱行动所涉及的金额,可达2000万欧元。第一次搜查行动中,西班牙警方部门,当场查获非法资金70万欧元(现金)。”
目前,西班牙警方部门发起的“发洗钱行动”正在持续扩大。
预计,本案将在今天有进一步的进展,不排除会有更多的涉案人员被捕。
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