西电视三台独家报道华人洗黑钱全过程 22名华人被西警方...

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图：华人女性前往不同银行洗钱银行监控录像截屏

图：华人洗钱犯罪网络

图：华人男子在马甲中藏匿大量现金企图闯关

图：警方查处大量华人洗黑钱犯罪组织非法现金

西班牙电视三台独家报道华人洗黑钱全过程

警方捣毁华人洗钱犯罪网络 22人被逮捕

　　欧浪网04月12日报道，根据西班牙电视三台 4月10日最新报道，西班牙警方通过漫长的调查捣毁一个大型华人逃税和洗黑钱的犯罪集团，其中包括通过不同的手段将大量的非法现金转移到中国。而根据电视三台的报道，在本次打击华人洗黑钱犯罪活动中，共有22人被捕。

　　在整个视频报道的过程中，电视三台获得了大量的银行监控视频，可以从这些视频中看出，存钱的都是同一名华人女性。根据调查本次案件的警察表示，这名女性拥有数个不同银行的账号，然后将华人企业中逃税的非法所得，以不超过1000欧元的小金额方式，从不同的银行和账号汇往中国。

　　接受采访的警察表示，这些华人企业进场以最小的金额申报所有进口商品，以此来逃避税收或者进行税务诈欺。而这些非法收入，为了避免警方怀疑，都是通过不同的银行账号，以“蚂蚁搬家”的形式汇往中国。而新闻中出现的曝光的女性华人是这次被捣毁的华人洗黑钱犯罪团伙的主要成员。

　　新闻报道：“在cobo calleja每天都有数以万计的非法资金流动。大多数华人企业都不想曝光自己的资产，因为他们的大多数资金都是非法所得。”，这名新闻曝光的华人女性每天都要到不同的银行柜台和自动取款机以小金额的形式向中国大量汇款，转移非法所得的资金。

　　移民网路诈骗部门的负责人jesús maría gómez说：“每一个参与洗黑钱的华人都只向相关当局申报最小的收入，然后通过非法的资金将自己的收益最大化。”。

　　而本次捣毁的华人洗黑钱集团的头目，每天都可以在cobo calleja看到他，他不愿意向西班牙政府和相关单位公开自己的收入。警方曾经拦住他，并且从他身上查处4.7万欧元的现金。这样的行为要比在银行自动取款机上汇钱更为频繁和隐秘。

　　检查海外集团的国家警察miguel ángel gómez说：“该违法组织的华人利用多个在不同银行的多个不同的账户，每次汇钱不超过1000欧元，分为多次将这些非法所得汇到中国。”。

　　而转移到中国的这些金额每次都低于3万欧元，以避免出发打击逃税和洗黑钱的银行警报。警方在本次操作过程中监控一名非常重要的华人商人，他是该华人洗黑钱团伙的首领，他们利用各种手段将西班牙未申报的非法所得转移到国内。而该团伙的所有成员都是亲属关系，为警方的调查带来巨大的困难。

　　 miguel ángel gómez说：“我们对这名华人商人进行了很长时间的一段窃听，希望能够知道他们在说什么。但是我们完全不明白，因为他们讲的都是中国一个很小的城镇的方言。这对我们造成了巨大的困扰。”。

　　除了银行转账之外，他们还会使用传统的“人体带现”的方法。一名华人男子在两件马甲中藏匿8.2万欧元，企图闯关将这些现金带往中国，最终被警方截获。根据电视三台的独家新闻，这次行动中共有22人被警方逮捕。而更多的内幕，本稿记者也会随时跟踪报道。